近日，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司发布了2025年第四次临时股东大会会议资料，会议将于9月22日下午14:30在公司会议室现场召开，同时开启网络投票。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00。
本次股东大会将审议多项重要议案，核心聚焦于公司发行S股股票并在新加坡交易所主板上市相关事宜。
发行S股上市计划
公司拟在新加坡证券交易所有限公司主板以二次上市的方式发行新的普通股（S股）并挂牌上市。发行方案涵盖多个关键要素： - 上市地点：新交所主板。 - 发行股票种类和面值：境外上市股份（S股），均为普通股，以人民币标明面值，每股1元，以外币认购。 - 发行时间：在股东大会决议有效期内，由董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况、境内外监管部门审批及备案进展等情况确定。 - 发行方式：预计包括新加坡公开发售及国际配售，国际配售方式可依据美国相关规则进行。具体发行方式将由授权人士根据多方面情况确定。 - 发行规模：拟募集资金总额2亿新币，发行股票数量按募集资金总额除以发行价格计算，不足一股的余股向上取整。最终发行数量和比例由授权人士根据法律规定、监管批准及市场情况确定。 - 发行对象：全球范围发售，包括中国境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等符合监管规定的投资者。 - 定价原则：通过订单需求和簿记建档，由授权人士与承销商根据公司股东利益、投资者接受能力、资本市场及发行风险等因素协商确定。 - 发售原则：预计包括基石配售、机构配售和公众认购三部分，基石投资者预计占比最大，公众认购部分通常占总发行量的5%（不包括基石配售部分），认购期至少持续两个完整的市场交易日。
资金用途与利润分配
公司发行S股所得募集资金扣除发行费用后，将用于海外智算中心建设及运营、设备租赁业务扩张及补充流动资金。同时，股东大会将授权董事会及/或授权人士根据多方面情况对募集资金用途进行调整。
关于发行S股股票前滚存利润分配，发行上市完成后，发行上市前的滚存未分配利润在扣除已审议批准的拟分配利润后，由新老股东按持股比例共同享有。若未能在决议有效期内完成发行上市，需另行审议利润分配事宜。
授权与相关安排
为确保发行上市工作顺利进行，公司还提出多项议案： - 公司性质转变：发行上市后，公司将转为境外募集股份并上市的股份有限公司。 - 决议有效期：发行上市相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月，若在有效期内取得相关监管机构备案或批准文件，有效期自动延长至发行上市完成日与行使超额配售选择权（如有）孰晚日。 - 董事会授权：提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理发行上市有关事项，包括方案修改、文件签署、与监管机构沟通等众多事务。授权期限与决议有效期一致。 - 确定授权人士：若《授权议案》获批准，董事会将确定董事长张祺奥先生、总经理胡丹锋先生作为董事会授权人士（可转授权），共同行使相关权利，办理发行上市事务，授权期限与《授权议案》一致。
此次浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司发行S股并在新加坡交易所主板上市的计划，若顺利实施，将有助于公司进一步提升资本实力和国际品牌形象，为其长远发展注入新动力。后续进展值得市场持续关注。
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